河北康某某涉嫌骗取贷款4.7亿元、逃税3300余万元案,检察院作出不起诉决定

某集团董事长康某某因涉嫌骗取贷款罪、逃税罪被公安机关移送审查起诉,邹佳铭律师接受委托,担任康某某的辩护律师。

公安机关认为,2015年,康某某实际控制的某公司在银行办理了一笔4亿元的委托贷款,抵押物14家4S店均由店铺出资建设,并且4S店对抵押不知情,贷款用途与贷款合同约定的用途不符;2016年,该公司又在银行办理了7000万元的贷款,合同约定的贷款用途虚假,与实际用途不符,上述两笔贷款涉嫌骗取贷款罪。另外,康某某实际控制的三家涉案公司涉嫌逃税。

邹佳铭律师介入本案后,通过会见犯罪嫌疑人、认真查阅案卷、对类案进行检索、请教税务专业人士、组织专家论证会对本案进行研究等辩护工作,认为康某某不构成骗取贷款罪骗取贷款罪和逃税罪,理由如下:

1.康某某不构成骗取贷款罪。抵押物中的14家在建工程虽然不是涉案公司建设,但是产权归涉案公司所有。骗取贷款罪以“给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他情节严重”为犯罪构成要件,虽然两笔贷款的实际用途与合同约定的用途不符,但涉案两笔贷款的抵押物均合法、足额、有效,不会给银行造成贷款损失,不能认定为“情节严重”的行为。

2.康某某不构成逃税罪。刑法规定逃税罪属于行政前置案件,只有行政程序完毕,犯罪嫌疑人不接受行政处罚的,才能移交到公安机关做刑事案件处理。本案中,涉案公司、犯罪嫌疑人目前没有积极缴纳税款及罚金的唯一原因,是涉案公司进入破产程序后,涉案公司、犯罪嫌疑人客观上不能处分公司财产,而非主观不接受行政处罚。而且,破产财产足以缴纳税款,不会造成国家税收,依法不应将本案做犯罪处理。

邹佳铭律师向检察院提交了取保候审申请、羁押必要向审查申请,与办案人员就辩护意见多次沟通。最后,本案作出不起诉决定。

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